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Domain Informations
Owner
- handle : AAS9
- name : Jaime Hernández Ovalle
- email : [email protected]
- address : Avenida de los Constituyentes, 1001, Belen de las Flores,01110 - Alvaro Obregon - CX,MX
- phone : +52 5536882323
- created : 2008-12-20
- changed : 2001-20-23
Technical support
- handle : AAS9
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Abuse
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- created : 2008-12-20
- changed : 2001-20-23
Network
- inetnum : 200.33.48.0/24
- status : assigned
- created : 2007-19-96
- changed : 2009-20-14
| Domain Provider | Number Of Domains |
|---|---|
| godaddy.com | 680399 |
| namecheap.com | 224489 |
| networksolutions.com | 166122 |
| tucows.com | 137881 |
| publicdomainregistry.com | 88119 |
| whois.godaddy.com | 62267 |
| enomdomains.com | 58221 |
| cloudflare.com | 49364 |
| namesilo.com | 48894 |
| gmo.jp | 46192 |
| register.com | 39024 |
| fastdomain.com | 38301 |
| ionos.com | 33869 |
| name.com | 32288 |
| wildwestdomains.com | 32212 |
| net.cn | 31018 |
| registrar.amazon.com | 30344 |
| dynadot.com | 27920 |
| key-systems.net | 27185 |
Host Informations
| Host name | 200.33.48.14 |
| IP address | 200.33.48.14 |
| Location | Mexico |
| Latitude | 19.4371 |
| Longitude | -99.0111 |
| Timezone | America/Mexico_City |
Port Scanner (IP: 200.33.48.14)
Spam Check (IP: 200.33.48.14) › Dnsbl-1.uceprotect.net:
› Dnsbl-2.uceprotect.net:
› Dnsbl-3.uceprotect.net:
› Dnsbl.dronebl.org:
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Unidad de Inteligencia Financiera | Gobierno | gob.mx
¿Qué es gob.mx? Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más . Temas; Declaración de Accesibilidad; Aviso de privacidad; Aviso de privacidad simplificado; Términos y Condiciones ; Política de seguridad ; Marco jurídico; Mapa de sitio; Contacto Dudas e información a [email protected]. Síguenos en ...
Gob.mxDA: 10 PA: 4 MOZ Rank: 14
Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Calendario. Hacemos de su conocimiento la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de Actos u Operaciones, así como informes en ceros y los relativos a las Actividades Vulnerables señalados en el artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere la LFPIORPI, relativas al presente año.
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Unidad de Información Financiera | Argentina.gob.ar
Institucional. Inicio. Unidad de Información Financiera. Somos el organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Sujetos Obligados. Normativa. Denuncias. Preguntas frecuentes.
Argentina.gob.arDA: 20 PA: 4 MOZ Rank: 26
Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Deberán contener la información prevista en los formatos oficiales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 2013, y reformados mediante publicación del 24 de julio de 2014. Dichos formatos podrán consultarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero https://sppld.sat.gob.mx.
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Vehículos aéreos, marítimos o terrestres - pld.hacienda.gob.mx
Www.uif.gob.mx Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. VIII.La comercialización o distribución habitual de vehculos, í nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Obligaciones: 1.- A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de Identificación de clientes o usuarios, cuando se involucren operaciones de compra o venta de …
Pld.hacienda.gob.mxDA: 23 PA: 50 MOZ Rank: 78
Portal de Prevención de Lavado de Dinero
A) Alta. Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a ...
Sppld.sat.gob.mxDA: 16 PA: 33 MOZ Rank: 54
Cheques de viajero - pld.hacienda.gob.mx
Www.uif.gob.mx Cheques de viajero . III.- La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras. Obligaciones: 1.- A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de Identificación de clientes o usuarios, por el simple hecho de su realización, es decir, en todos los casos. 2.- …
Pld.hacienda.gob.mxDA: 23 PA: 50 MOZ Rank: 80
Contacted by UIF Mexico, is it legit? | Timeshare Users Group ...
To the best of my knowledge and belief, any and all legitimate Mexican government entity email addresses would end in gob.mx. For example, legitimate UIF email address would be UIF. gob.mx. The very suspicious absence of the .gob (government) component from the address you cite above tells you all you really need to know. In other words, nice ...
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UIF – Presidente de México
Presidente destaca labor eficaz de la UIF en combate a la corrupción; presenta Inteligencia Financiera Informe Anual de Labores. “El objetivo principal del gobierno es acabar con la corrupción y no permitir la delincuencia común ni la delincuencia de cuello blanco y una de las formas más eficaces es seguirle la pista al dinero ...
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Tarjetas de servicio o crédito - pld.hacienda.gob.mx
Www.uif.gob.mx Tarjetas de servicio o crédito . II.- La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas o comercializadas porEntidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; …
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UIF estaría investigando a Ignacio Mier en presunto ... - politico.mx
UIF estaría investigando a Ignacio Mier en presunto lavado de dinero por 400 mdp. La presunta denuncia considera a Mier Velasco en un entramado de supuesto lavado de dinero y evasión de impuestos de empresas ligadas a políticos de Morena. Redacción . Mayo 16, 2022 - 09:51 Actualizado: Mayo 16, 2022 - 09:53. Facebook; Twitter; Foto: Cuartoscuro . Ignacio Mier …
Politico.mxDA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 40
Fe Pública: Notarios y Corredores Públicos - pld.hacienda.gob.mx
Www.uif.gob.mx 4.- Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios, por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad. 5.- Brindar las facilidad ...
Pld.hacienda.gob.mxDA: 23 PA: 50 MOZ Rank: 85
UNIDAD DE INTELIGENCIA - imcp.org.mx
En este apartado, la UIF representa, de manera gráfica, las redes, operadores, estructuras y transferencias detalladas en el desarrollo del caso. V. Cierre del caso. Por último, la UIF relata la forma en que se procedió, y formula denuncias en contra de las personas, socios, operadores y empresas relacionadas. Adicionalmente, solicitó, por ...
Imcp.org.mxDA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 78
DOF - Diario Oficial de la Federación
Que el 26 de junio de 1945, México suscribió la Carta de las Naciones Unidas, misma que fue aprobada por el Senado de la República el 5 de octubre de 1945, publicada en el Diario Oficial de la ...
Dof.gob.mxDA: 14 PA: 17 MOZ Rank: 44
UIF-SIPPC – SEFIRC - sefircoahuila.gob.mx
Así como también denunciar los casos de mal servicio prestado o irregularidades en que incurran las Dependencias de los 3 Niveles de Gobierno en su deber de atención al Público. Los actos que competen a la Federación o Administración Municipal serán turnados a quien corresponda, dándoles seguimiento e informando de los resultados a la persona que interpuso su queja o …
Sefircoahuila.gob.mxDA: 24 PA: 11 MOZ Rank: 49
UIF - Político MX
Senadora del PT pide que la SSa vigile los casos... Redacción Mayo 13, 2022 Mayo 13, 2022
Politico.mxDA: 11 PA: 8 MOZ Rank: 34
UIF | Excélsior - excelsior.com.mx
La UIF se fortalece; congelará cuentas sin mediar aviso. Luego de tres años, la Cámara de Diputados avaló la reforma que deja a la banca la obligación …
Excelsior.com.mxDA: 20 PA: 4 MOZ Rank: 40
Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Aquí puedes encontrar información detallada sobre esta Actividad Vulnerable. Este instructivo te servirá para llenar correctamente tus Avisos e Informes en cero. Verifica que tus archivos esten bien estructurados con su ayuda. Puedes utilizar este ejemplo de XML para guiarte en la elaboración de tus archivos.
Sppld.sat.gob.mxDA: 16 PA: 30 MOZ Rank: 63
GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).- Son el órgano de gobierno de Grupo Egmont y se forma con los representantes de cada una de las UIF que conforma al Grupo. Son los encargados de decidir y apoyar cualquier desarrollo que afecte la membresía, estructura, presupuesto y principios del Grupo. Las decisiones se toman por consenso. Y se reúnen una …
Cnbv.gob.mxDA: 15 PA: 50 MOZ Rank: 89
Refinería Dos Bocas
Lo anterior no obsta para que "LA UIF", en el ejercicio de sus atribuciones, pueda diseminar la información proporcionada por "LA SENER" a autoridades competentes nacionales y extranjeras, de conformidad con la normatividad aplicable. CUARTA. GRUPO DE TRABAJO. A. Respecto a desarrollo de las actividades que deberán constar en minutas que se generen con motivo del …
Dosbocas.energia.gob.mxDA: 23 PA: 30 MOZ Rank: 72
Domains Expiration Date Updated
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