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UAF y MESCyT se unen para prevenir lavado de activos en las universidades dominicanas. Lunes, 18 Abril 2022. Santo Domingo, abril 2022.-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y …

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CERTIFICACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS Entidades certificadas por la Unidad de Análisis Financiero: Sujeto Obligado Certificado - Búsqueda avanzada. Criterio: Todas las condiciones Ninguna condición : NO : Nombre Entidad Estatus Código Certificación ...

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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA - uaf.gob.do

5183-unidad de anÁlisis financiero (uaf) 01-unidad de anÁlisis financiero (uaf) 0001-unidad de anÁlisis financiero (uaf) prevision para adquisiicon de equipos informaticos para mejorar la eifciencia de la institucion. fecha : dd mm aaaa 17 11 2021 página 1 de 1 certificado de apropiacion presupuestaria sistema de información de la gestión ...

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Aula Virtual de la Unidad de Análisis Financiero

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. PÚBLICO META. Sujetos obligados No Financiero (actividades y profesiones no financieras designadas, APNFD) OBJETIVO. Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les permitan entender los aspectos principales de la prevención del lavado de activos a fin de favorecer el fortalecimiento del ...

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Documentos de Interés - Unidad de Análisis Financiero | UAF

Unidad de Análisis Financiero | UAF Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional. Tel.: (809) 682-0140 | Fax - (809) 000-0000 [email protected] Términos De Uso; Políticas De Privacidad; Preguntas Frecuentes ©2022 Todos los derechos reservados ...

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goamluaf.uaf.gob.do - GoAML Home

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ir al portal institucional. Contacto. Para obtener más información sobre goAML, comuníquese con la Mesa de Ayuda de la UAF en [email protected] o llame al 809-682 …

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Registro de Certificaciones - optic.gob.do

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) Organismos certificados (195) Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) Armada de la República Dominicana.

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Aula Virtual de la Unidad de Análisis Financiero

Taller de Reportería. Convocatoria abierta, 40 cupos disponibles. Horarios: Martes, 10 de mayo en horario de 8:30 a.m. a 12:00 m. Jueves, 12 de mayo en horario de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. OBJETIVOS. General: Perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes, así como en el uso y ...

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Form 8130-3, Authorized Release Certificate, Airworthiness Approval Tag. Order 8130.21 (PDF), Procedures for Completion and Use of FAA Form 8130-3. Form 8130-6, Application for U.S. Airworthiness Certificate. Airman Certificate and/or Rating Application. For Pilots: Form 8710-1.

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Superintendencia de Seguros - Inicio

Josefa Castillo resalta obras de gobierno en Monte Plata por encima de los 3,550 millones de pesos. Domingo, 22 Mayo 2022. La Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, resaltó las obras que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader, con una inversión de más de 3,550 millones de pesos, que impactan a todas las comunidades ...

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Superintendencia de Seguros - Renovación de Licencia de ... - Inicio

Certificaciones no antecedentes penales (vigente). En caso de tener accionistas jurídicos, remitir a la SIS registro mercantil de los mismos. Certificado de no antecedentes penales de cada uno de los socios de la cia. (vigente). Copia de la cédula de identidad y electoral por ambos lados de cada uno de los socios o accionista de la compañía.

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