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Outil pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes. La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada participe activement aux activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des …
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Le blanchiment d’argent, une crise nationale - CPA Canada
Notre pays s’en inspire. En février, le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme normalisateur intergouvernemental chargé de contrer le blanchiment d’argent, a proposé des lignes directrices pour aider les États, les autorités et les professionnels comme les comptables et les avocats à adopter une approche axée sur les risques.
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Commission Cullen sur le blanchiment d’argent en C.-B. : …
La profession d’avocat était sur la sellette du 16 au 20 novembre; la Commission a entendu des organisations comme le CANAFE (l’unité du renseignement financier du Canada), la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et la Law Society of British Columbia ainsi que des chercheurs britanniques qui étudient le blanchiment d’argent et le rôle des …
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Le responsable de la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique a remis ses observations et ses conclusions dans un volumineux rapport de 43 chapitres totalisant ...
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Devenir avocat - Barreau du Nouveau-Brunswick
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent; Devenir avocat. Guide du programme d'admission; Dates à retenir; Admission au Barreau; Pour les directeurs de stage; Cours recommandés pour les étudiants en droit; Textes de référence; Réaménagement du programme de préparation au barreau; Répercussions de COVID-19 sur les activités d ...
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Au moment où les avocats suisses essayent, comme la cavalerie polonaise en septembre 1939, de mener leur dernier combat contre l'extension des règles de la LBA à leur activité fiduciaire au sens très large, la lecture de ce rapport de l'autorité de surveillance des avocats au Royaume-Uni permet de se dire que cette ultime résistance, tout comme celle de la cavalerie polonaise en …
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Droits et devoirs de l’avocat dans la lutte contre le (...)
Dans un arrêt récent, prononcé le 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser l’étendue de l’obligation de déclaration de soupçons imposée aux avocats dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Dans l’exercice de cette profession libérale essentielle dans un État de droit, il y en effet lieu de ...
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La première partie de cette présentation rappelle aux avocats, au moyen de cas rapportés et d’autres exemples, que leurs comptes en fidéicommis sont dans la mire des criminels, pour perpétrer des fraudes, ou encore pour commettre des infractions liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. La deuxième partie de la présentation s’intéresse à la Loi …
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Rapport opérationnel : Indicateurs de blanchiment d'argent
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Les avocats soustraits de la loi sur le blanchiment d'argent
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