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Il fascicolo antiriciclaggio
È necessario premettere che il modello di documentazione del cd. “ fascicolo antiriciclaggio” anche comunemente chiamato come fascicolo del cliente, è un documento, che nella sua unitarietà, ha come scopo di raccogliere e informare attraverso dei dati (economici e giuridici), oggettivi e soggettivi, i rapporti economici e tutte le ...
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Antiriciclaggio & Compliance - Pacini Editore
Online sul sito www.antiriciclaggiocompliance.it . La prima vetrina italiana per l’antiriciclaggio. Un sito esclusivo, accompagnato da una Rivista specializzata, che raccoglie gli aggiornamenti normativi ma, soprattutto, i commenti degli esperti e i pareri delle Autorità di settore. Una materia complessa, quella della prevenzione e della repressione dei reati di riciclaggio, usura e ...
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Antiriciclaggio&Compliance- Rivista Italiana dell ... - Ranieri Razzante
Carissimi, siamo lieti di annunciare che sono disponibili i primi quattro fascicoli della rivista Antiriciclaggio & Compliance- Rivista Italiana dell’Antiriciclaggio.I fascicoli andranno a completare il sito Antiriciclaggio & Compliance, che raccoglie gli aggiornamenti normativi ma, soprattutto, i commenti degli esperti e i pareri delle Autorità di settore.
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オンラインバンクN26の口座が閉鎖された話|Memoggi
N26より口座閉鎖するとのメールがきた. なんの連絡もないまま年は変わり、2022年2月1日N26より1通のメールを受け取りました。. そのメールをそのままDeepLで翻訳したのがこちらです。. Kaoruさん、こんにちは。. お客様のデータの機密性とアカウントの ...
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Webpage Inspection for - Rivista Antiriciclaggio & Compliance
Webpage Inspection for La prima rivista italiana dell’Antiriciclaggio di Pacini Editore che contiene: aggiornamenti normativi, commenti degli esperti e delle Autorità di settore.
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IL CONTANTE COME STRUMENTO DI PAGAMENTO «A RISCHIO …
RanieRi Razzante, Università Di Bologna – Direttore di antiriciclaggiocompliance.it Nella pubblicistica, più che in dottrina, si dibatte da tempo, e più ossessivamente in quest’ultimo anno, dell’esigenza di riduzione del contante in circolazione, ma, soprattutto, della sua attitudine «mafiosa», dei rischi – e solo quelli – sottesi al suo utilizzo nell’economia ordinaria ...
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CURRICULUM VITAE/STUDIORUM Ranieri Razzante
(www.antiriciclaggiocompliance.it) -Consulente del Prefetto Antiracket e Antiusura dal 15 luglio 2015 a tutt’oggi.-Consulente della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.-Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 7 marzo 2014 (e dal 23 marzo 2010 fino a fine legislatura 2018). -Professore a contratto di “Intermediazione finanziaria e Legislazione …
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Antiriciclaggio news 106 2020 - airant.org
(www.antiriciclaggiocompliance.it ). I temi trattati sono relativi alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della corruzione, dei reati societari, delle frodi comunitarie e ad argomenti collegati alla compliance tout court.. WWW.AIRANT.IT L’abbonamento alla Rivista è gratuito per i Soci AIRA, dai quali auspico possano arrivare …
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Gianmarco Saverio Tucci - Collaboratore - (Rivista ... - LinkedIn
Visualizza il profilo di Gianmarco Saverio Tucci su LinkedIn, la più grande comunità professionale al mondo. Gianmarco Saverio ha indicato 3 esperienze lavorative sul suo profilo. Guarda il profilo completo su LinkedIn e scopri i collegamenti di Gianmarco Saverio e …
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Convegno 2022 - Raduno dei Notai
LE MISURE ANTIRICICLAGGIO NEL PERIODO COVID-19 DAGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI (intervento Congresso Capri 10 settembre 2021, già pubblicato su Rivista Notariato). Premessa. L’emergenza sanitaria, provocata dal diffondersi della pandemia Covid-19, sembra ad oggi essere stata circoscritta. Da questa urgenza, però, un’altra ne è …
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La nozione di persona politicamente esposta nella legge …
Premessa Nella normativa internazionale contro il riciclaggio, una persona politicamente esposta (indicata anche con l’acronimo inglese di PEP – Politically Exposed Person) è definita dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale […]
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Geo-Peek: Show Page Status Rivista Antiriciclaggio & Compliance ...
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Foggia, Puglia, Italia | Profilo professionale - LinkedIn
Visualizza il profilo professionale di Pierluigi Zarra su LinkedIn. LinkedIn è la rete professionale più grande al mondo utilizzata dai professionisti come Pierluigi Zarra per trovare collegamenti che possano segnalare candidati, esperti e business partner.
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Per supportare soggetti obbligati e istituzioni nell’adeguamento delle misure di prevenzione antiriciclaggio è importante individuare nuove minacce e rischi emergenti.
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AML Package: i recenti sviluppi europei. Il mio commento in A&C...
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